مكافحة غسل الأموال وألية التأكد من الالتزام بها - عبدلله الملا لتدقيق والمحاسبة - دبيعبدلله الملا لتدقيق والمحاسبة - دبي
مرحبًا بكم في شركة عبد الله الُملا للمحاسبة والتدقيق المحاسبي

المدونات

...
2022/06/16

مكافحة غسل الأموال وألية التأكد من الالتزام بها

قد يكون دمج آليات تمويل الإرهاب (CFT) واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال (AML) مع عمليات عملك أمرًا صعبًا بعض الشيء. يصبح الأمر أكثر تعقيدًا عندما يكون لديك هيكل أعمال معقد، خاصة من حيث الحجم.

تعتبر الجوانب السلبية لعدم المطابقة لمعايير مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال ضخمة. ويشمل أهمها معضلات الغرامات والعقوبات المالية، وغيرها الكثير. كل هذه العواقب لها تأثير كبير على مصداقية عملك وأدائه.

لم يعد دمج برنامج الامتثال لمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال في مؤسستك كافياً. فإن جعلها فعالة الآن أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ومن ثم، فإن البرامج الاستباقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لها غرضان. الأول، يساعدك على تحديد سبب احتياج مؤسستك لهذا البرنامج وكيف سيؤثر على مجريات عملك. والأخر، يذكر موظفيك وأصحاب المصلحة أن عملك لا يزال مرتبطًا بالمسؤولية الأخلاقية.

لضمان امتثال مؤسستك بشكل استباقي لمعايير مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، إليك العناصر الأساسية الأربعة التي لا يمكنك الاستغناء عنها.

  1. القيادة الحازمة والقوية

يعني أن تكون الرجل الذي يقود الدفة بحزم. فأنت يجب أن تكون قدوة لبقية فريقك. هذه نقطة أساسية لترويج لثقافة الامتثال لمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال. من خلال وضع سياسات شفافة وعادلة في الحركة. تذكر، أن القائد الجيد جيد بفريقه. وكذلك يمكن أن تنشئ المنظمات أيضًا نظامًا للمكافآت لتشجيع الموظفين على الإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي أو الأنشطة المشبوهة.

  1. توظيف المهنيين المعتمدين

هناك طريقة أخرى لضمان امتثال مؤسستك لمعايير مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، وهي إعداد نظام حوكمة الشركة مع خبراء الامتثال المتمرسين في سياسات مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال. حيث يجب أن تكون الطلاقة في المعايير التنظيمية الأخرى ميزة إضافية.

فمن خلال توظيف خبراء مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، يمكن للمؤسسات إدارة المشكلات المبلغ عنها بفعالية في أقصر وقت ممكن. فبهذه الطريقة، يمكنهم أيضًا حمايتك من المخاطر.

كما يجب على الخبراء توعية الموظفين داخل مؤسستك حول سياسات مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال. فبهذه الطريقة، يمكنهم الإشارة إلى المخاطر المحتملة في الوقت المناسب.

  1. أخذ تقييم المخاطر بجدية

يتطلب نظام تقييم المخاطر الفعال آلية موثوقة لتحديد المخاطر وخطة تخفيف فعالة من جانب المنظمة. بهذه الطريقة، يمكن لمؤسستك التغلب على المخاطر المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال بشكل فعال.

بشكل عام، يساعد تقييم المخاطر أيضًا في تقدير المخاطر في أقرب وقت حتى تتمكن من إدارتها بشكل صحيح دون الإخلال بكفاءة مؤسستك.

  1. لا تتلاعب بالإبلاغ

ما يجعل التسلسل المذكور أعلاه فعالاً هو هيكل إبلاغ جيد. عندما يتم وضع هذا الهيكل، يمكن لمؤسستك الاستجابة على الفور للإجراءات الصحيحة لمثل هذه التقارير.

لماذا تحتاج إلينا

يتطلب الامتثال لمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال قدرًا كبيرًا من الخبرة والمعرفة العملية. قد يكون من الصعب التغلب عليها دون أيدي موثوقة لتجربة الهيكل والاستراتيجيات.

لذلك، أنت بحاجة إلى فريق من المحترفين المتمرسين للمساعدة في تجميع هيكل امتثال استباقي لمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال في شركتك. ونحن في عبدلله الملا لتدقيق والمحاسبة لدينا كل هؤلاء الخبراء المدربين والجاهزين لخدمتك.

ولقد قام فريقنا في عبدلله الملا لتدقيق والمحاسبة بصقل الخبرات وزيادة المعرفة في العديد من ممارسات الامتثال المالي، وخاصة الامتثال لمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال.

لا تهمل هذه الخطوة. تخلص من الأنشطة الاحتيالية ضد التعهدات المالية لمنظمتك الآن!

فريق الخبراء

  • علي شمص

  • مدير التدقيق
  • عادل فرج

  • مدير الضرائب
  • فرح

  • مساعدة محاسبة والضرائب
  • سوهيب بشارات

  • مدقق مالي ومدير الضرائب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

خمسة عشر − اثنا عشر =

ZH-CN EN FR
ابدأ المحادثة
1
هل تحتاج مساعدة؟
السلام عليكم
كيف نستطيع مساعدتك؟