التسجيل في مكافحة غسيل الأموال -عبدلله الملا لتدقيق والمحاسبة - دبي
مرحبًا بكم في شركة عبد الله الُملا للمحاسبة والتدقيق المحاسبي

خدماتنا


التسجيل في مكافحة غسيل الأموال

يشير مصطلح مكافحة غسل الأموال (AML) إلى القوانين واللوائح والإجراءات التي تهدف إلى منع المجرمين من إخفاء الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة كدخل مشروع. على الرغم من أن قوانين مكافحة غسيل الأموال تغطي مجموعة محدودة من المعاملات والسلوك الإجرامي، إلا أن آثارها واسعة النطاق.

أصدر وزير العدل أوامر وزارية في نوفمبر 2020 بإنشاء محاكم غسل أموال في الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة في إطار القضاء الاتحادي.

سيكون لكل محكمة دوائر كبرى وصغرى واستئنافية للنظر في هذه الأنواع من الجرائم.

التسجيل في مكافحة غسل الأموال

يجب على جميع الشركات التسجيل في وحدة الاستخبارات المالية (go AML) وكذلك التسجيل في لجنة السلع الخاضعة لنظام مراقبة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ التلقائي لقائمة العقوبات).

المستندات المطلوبة للتسجيل:

  • خطاب تفويض
  • نسخة من جواز السفر وتأشيرة الإقامة والهوية الإماراتية
  • نسخة من الرخصة التجارية

بمجرد اكتمال التسجيل ، يجب على الشركة اتخاذ إجراءات أخرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما هو مطلوب بموجب قانون الشهادات.

كيف يمكن لعبدلله الملا لتدقيق والمحاسبة المساعدة في تسجيل بمكافحة غسل الأموال؟

يمكن لفريق الخبراء لدينا مساعدتك في الامتثال لمكافحة غسل الأموال والتسجيل في AML قبل تاريخ الاستحقاق.

ZH-CN EN FR
ابدأ المحادثة
1
هل تحتاج مساعدة؟
السلام عليكم
كيف نستطيع مساعدتك؟