تمويل الإرهاب Archives - عبدلله الملا لتدقيق والمحاسبة - دبيعبدلله الملا لتدقيق والمحاسبة - دبي
مرحبًا بكم في شركة عبد الله الُملا للمحاسبة والتدقيق المحاسبي

الوسم: تمويل الإرهاب

blog
مكافحة غسل الأموال وألية التأكد من الالتزام بها
2022/06/16

قد يكون دمج آليات تمويل الإرهاب (CFT) واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال (AML) مع عمليات عملك أمرًا صعبًا بعض الشيء. يصبح الأمر أكثر تعقيدًا عندما يكون لديك هيكل أعمال معقد، خاصة من حيث الحجم.
تعتبر الجوانب السلبية لعدم المطابقة لمعايير مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال ضخمة. ويشمل أهمها معضلات الغرامات والعقوبات المالية، وغيرها الكثير. كل هذه العواقب لها تأثير كبير على مصداقية عملك وأدائه.

ZH-CN EN FR
ابدأ المحادثة
1
هل تحتاج مساعدة؟
السلام عليكم
كيف نستطيع مساعدتك؟